Sanksionet e SHBA ndaj subjekteve shqiptarë: Përmbledhje
- Kompania RUSSIA-E014024
Programi: RUSSIA-E014024
Veprimtaria: Ofrimi i shërbimeve për sektorin korporativ
Selia: Emiratet e Bashkuara Arabe (me degë në Qipro, Zvicër dhe Katar)
Arsyeja e sanksionimit: Kompania u sanksionua më 19 maj 2023 së bashku me drejtorin e saj ekzekutiv John Desmond Hanafin (shtetas irlandez) për ndihmë të shtetasve rusë në shmangien e sanksioneve. OFAC e akuzoi për pastrim parash dhe transferim të pasurisë ruse jashtë vendit, kryesisht në EBA, pas pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022. - Grupi i Organizuar Kriminal Hysa
Programi: TCO (Organizatë Kriminale Transnacionale)
Lokacioni: Shqipëri dhe Meksikë
Data e sanksionimit: 13 nëntor 2025
Anëtarët kryesorë: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabion Hysa
Veprimtaria: Grupi përdori investime në biznese në Meksikë dhe Evropë për të legalizuar qindra miliona dollarë nga trafiku i narkotikëve. Pastrimi i parave u bë përmes kazinove, një zinxhiri restorantesh luksoze dhe kompanive të regjistruara në Meksikë, Kanada dhe Poloni. Grupi është i lidhur me kartelin Sinaloa, i cili gjendet në listën e sanksioneve të OFAC-it. - Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) – Degë në Shqipëri
Statusi: E mbyllur dhe e sanksionuar
Programi: SDGT (Terrorist Global i Veçuar Posaçërisht)
Lokacioni: Tiranë (me degë edhe në Bosnje e Hercegovinë dhe Kosovë)
Veprimtaria: Punë humanitare (si fasadë)
Në fund të viteve 1990 dhe fillim të viteve 2000, autoritetet shqiptare, në bashkëpunim me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë, kryen bastisje në zyrat e RIHS-it në Tiranë për shkak të dyshimeve për lidhje me rrjete ekstremiste. Zyra u mbyll përgjithmonë.
