Autoritetet turke kanë shkatërruar një rrjet masiv ndërkombëtar të mashtrimit investues prej 3 miliardë dollarësh, të cilin media të ndryshme vendase pro-qeveritare e kanë cilësuar dhe lidhur si një “rrjet të Mossad-it” (agjencisë izraelite të inteligjencës).
Detajet kryesore të këtij operacioni të madh përfshijnë:
- Arrestimet masive: Operacioni i udhëhequr nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Turqisë (MİT), Policia e Stambollit dhe Interpol-i, çoi në arrestimin e mbi 200 personave, mes të cilëve janë konfirmuar edhe 9 shtetas izraelitë.
- Skema e mashtrimit: Rrjeti operonte përmes të paktën 29 kompanive fantazmë dhe 44 qendrave të thirrjeve (call centers) të maskuara si biznese turizmi apo konsulence. Ata kontaktonin viktima në mbarë botën (në Europë, Azi dhe Afrikë) duke u premtuar fitime të larta përmes platformave të rreme të kriptomonedhave dhe Forex-it.
- Lidhja me Mossad-in: Ndërsa mediat turke e quajtën “Rrjeti i Mossad-it”, Ministria e Drejtësisë e Turqisë në deklaratat zyrtare i është referuar çështjes thjesht si një rrjet kriminal i mashtrimit i lidhur me shtetas izraelitë. Megjithatë, dyshimet e medias bazohen në rregullat strikte të rrjetit: operatorët kishin urdhër të prerë të mos synonin kurrë qytetarët izraelitë apo amerikanë, përdornin emra të rremë, u nënshtroheshin testeve të poligrafit (makinës së të vërtetës) dhe e kishin të ndaluar të flisnin gjuhën hebraishte brenda zyrave.
- Vëllimi i parave: Prokurorët vlerësojnë se shuma totale e vjedhur nga viktimat globale kalon 3 miliardë dollarë. Paratë transferoheshin jashtë Turqisë në llogari bankare të huaja dhe portofole kriptomonedhash (cold wallets).
