.
Presidenti dhe zëvendëspresidenti i kompanisë nga Katari — vëllezërit Ramez al-Khayyat dhe Moataz al-Khayyat ishin akuzuar në vitin 2019 për financim të terrorizmit në Siri.
Banka Raiffeisen në Tiranë fshehu paratë e Bankers Petroleum, të drejtuar një herë nga Leonidha Çobo dhe më pas nga Ceo kinez Ho, përmes një manovre tinëzare me qëllim që qeveria dhe kreditorët e tjerë privatë të mos mblidhnin dot detyrimet e papaguara të kompanisë kineze.
Skandali i rëndë, i cili tashmë është edhe pjesë e dosjes së SPAK, bën bashkëpunëtore edhe një nga bankat...
